Autor: oprac. red
Źródło: CBŚP
Data: 2021-01-05
Tuż przed świętami funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, zatrzymali 17 osób związanych ze śledztwem dotyczącym wyłudzania podatku VAT i praniem brudnych pieniędzy. Grupa zajmowała się fikcyjnym obrotem paletami drewnianymi i tarcicą.
21. grudnia 2020 roku policjanci z poznańskiego CBŚP przeszukali siedziby kilku firm i zatrzymali 17 osób, w tym 8 podejrzanych o udział w zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT i praniem brudnych pieniędzy. Jednemu z zatrzymanych - kierującemu grupą przedstawiono również zarzut zbrodni vatowskiej. Taki sam zarzut usłyszał także 9 członek grupy, który został przesłuchany jeszcze w listopadzie 2020 roku.
Działania CBŚP są efektem śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu. Dotyczy ono trwającego w od początku 2018 roku do końca czerwca 2019 roku procederu popełniania przestępstw karnoskarbowych oraz fałszowania dokumentów księgowych. Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej działali w Biernatkach (powiat kaliski) i innych miejscowościach na terenie kraju.
W ramach swoich działań podejmowali czynności związane z fikcyjnym obrotem paletami drewnianymi, deskami oraz innymi elementami drewnianymi, wystawiając w tym celu fikcyjne faktury VAT dotyczące transakcji gotówkowych o wartości nie mniejszej niż 50 milionów złotych.
-Wartość uszczuplenia należności publicznoprawnej z tego tytułu szacowana jest na kwotę ponad 8 milionów złotych - podaje prokuratura
Członkowie grupy zarządzali grupą wciąż powstających i znikających podmiotów gospodarczych. Wystawiały one fikcyjne faktury, które następnie księgowano w innych, zależnych od siebie, spółkach z o.o. Na ich podstawie wyłudzano zwrot nienależnego podatku VAT. Udokumentowane transakcje zarejestrowane w systemach księgowych w większości nie miały miejsca. W rzeczywistości prowadzono jedyni niewielki faktyczny obrót paletami mający na celu stworzenie wizerunku legalnej działalności.
Funkcjonariusze CBŚP zajęli majątek podejrzanych, w tym samochody oraz pieniądze. Łączna suma mienia, które może być zabezpieczone w ramach tzw. Konfiskaty rozszerzonej to kilka milionów złotych, w tym również założone hipoteki na nieruchomościach na poczet zabezpieczenia uiszczenia należności publicznoprawnych, a także zakazy zbycia i obciążania nieruchomości.
Podejrzanym grozi od 5 do nawet 25 lat więzienia ("zbrodnia vatowska"). Prokuratura nie wykluczona, że w tej sprawie dojdzie do kolejnych zatrzymań.
Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
tartak | tarcica | meble | meble biurowe | meble kuchenne | meble sosnowe | meble tapicerowane | sklejka | płyty wiórowe | płyty pilśniowe | drewno | MDF | OSB | drewno klejone | drewno budowlane | drewno konstrukcyjne | domy drewniane | domy z drewna | drzwi | okna | schody | podłogi drewniane | parkiet | panele | stolarstwo | tartaki | palety | europalety | drewno kominkowe | drewno opałowe | pelet | pellets | brykiet | maszyny stolarskie | maszyny do obróbki drewna | narzędzia do drewna | suszarnie do drewna
drewno.pl Sp. z o.o.
ul. Podleśna 19
64-020 Głuchowo
NIP: 953-24-74-849
Copyright© 1998-2019 DREWNO.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.