Afera VAT w obrocie drewnem - 11 osób z zarzutami

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu nadzoruje śledztwo dotyczące m.in. wyłudzeń podatku od towarów i usług, fałszowania dokumentacji przez zorganizowaną grupę przestępczą, w zawiązku z fikcyjnymi transakcjami dotyczącymi zakupu i sprzedaży wyrobów tartacznych, biomasy oraz świadczenia usług outsourcingowych.

Łączna wartość nierzetelnych faktur wynosi ponad 203 mln zł, w tym 46 mln zł podatku VAT. Według faktur, towar był odsprzedawany kolejno przez kilka powiązanych podmiotów, po czym wracał do podmiotu inicjującego sprzedaż jeszcze tego samego dnia. Ponadto stworzona sztuczna konstrukcja outsourcingu pracowniczego opierała się na tym, że pracownicy zatrudnieni pierwotnie u podatnika w kolejnych latach formalnie zatrudniani byli w podmiotach powiązanych. Podmioty te pełniły wobec nich wyłącznie obowiązki dokumentacyjne i zgłoszeniowe. „Nowi pracodawcy” wystawiali na rzecz podatnika faktury za usługi, od których nie odprowadzali należnego podatku i składek ZUS.

W dniach 6. i 7. lutego 2024 roku na polecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu funkcjonariusze zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zatrzymali 9 osób, z którymi przeprowadzono czynności procesowe, a następnie  zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze: dozory Policji, zakazy kontaktowania się oraz opuszczania kraju, a także poręczenia majątkowe w łącznej kwocie ponad 1.600.000 zł.

Funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego przeprowadzili przeszukania w województwie wielkopolskim w miejscach zamieszkania prezesów spółek uczestniczących w łańcuchach obrotu drewnem oraz w nieruchomości należącej do organizatora procederu.

W efekcie tych czynności ujawniono i zatrzymano dowody w formie papierowej i elektronicznej. Ponadto zabezpieczono gotówkę o wartości ponad 232 tys. zł. Na poczet grożących podejrzanym kar i grzywien prokurator zabezpieczył mienie w postaci nieruchomości i gotówki o łącznej wartości ponad 12 mln złotych.

Dotychczas w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu 11 osób usłyszało zarzuty dotyczące m.in udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia podatku, wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT oraz „prania pieniędzy”.